Главная | Следственные действия на первоначальном этапе расследования мошенничества

Следственные действия на первоначальном этапе расследования мошенничества

Технико-криминалистическая экспертиза документов выявляет факты и способы изготовления фальшивых ценных бумаг, лицензий, сертификатов качества, платежных поручений, кредитных карточек, банковской и финансово-бухгалтерской документации, паспортов и удостоверений.

Удивительно, но факт! Учебник для вузов — 2-е изд.

Предметом исследования также могут быть технические средства, использовавшиеся при подделке и применении фальшивых документов: В связи с широким внедрением средств автоматизации в сферу управления, бухгалтерского учета и расчетов российских предприятий получает распространение использование ЭВМ для сбора, систематизации и оперирования различной информацией, в том числе - в случаях, связанных с мошенническими действиями, производимыми от имени юридических лиц.

Таким образом, интерес для следствия представляют введенные в компьютер данные о проводившихся финансовых операциях, фактическом наличии собранных денежных средств, составе акционеров или вкладчиков и др. При производстве допроса следует подробнее остановиться на обстоятельствах, при которых производилась передача денежных средств. При подготовке к допросу необходимо глубоко и всесторонне изучить документы.

Удивительно, но факт! Тактику допроса избирают в зависимости от того, признался ли задержанный с поличным в совершении мошенничества или нет, какие аргументы выдвигает в свою защиту.

Речь идет не только о документах, содержащих информацию о проведении той или иной мошеннической операции, но и об общих положениях законодательной базы, частных постановлениях, инструкциях, указах, касающихся мошенничества.

Обычно допрос свидетелей и потерпевших происходит в условиях бесконфликтной ситуации.

Особенности тактики первоначальных следственных действий

Это объясняется тем, что они, как правило, только констатируют известные им факты по поводу совершенного мошенничества. И те и другие не причастны к преступле- нию, по поводу которого допрашиваются, и им нечего бояться. В других случаях мошенники завладевают промышленными товарами, валютой, ценными бумагами , недвижимостью , ювелирными изделиями, произведениями искусства.

Способы мошенничества весьма многообразны. К числу издавна известных относятся следующие способы обмана и злоупотребления доверием: Мошенники отличаются достаточно высоким профессионализмом, технической оснащенностью. Так, известны случаи, когда карточные шулеры использовали телеустановки для высвечивания карт других игроков.

Оперативно реагируя на социально-экономические изменения, произошедшие в обществе , а также учитывая отсутствие у населения и коммерсантов необходимых правовых знаний и опыта рыночных отношений, мошенники разрабатывают и внедряют на практике способы обмана, связанные с рынком ценных бумаг , осуществлением коммерческих зарубежных связей, приватизацией , целевыми инвестициями , кредитно-банковскими отношениями. Характерным отличием современных мошеннических действий является осуществление их от имени юридического лица под видом гражданско-правовых сделок и финансово-хозяйственных операций.

Наибольшее распространение за последние годы получили следующие способы мошенничества: С учетом того, что обман потерпевших осуществляется при их непосредственном контакте с мошенниками, последние всегда заботятся о сокрытии следов в широком смысле своей преступной деятельности.

В этих целях применяется целый арсенал средств, начиная от предоставления потерпевшему возможности отыграть часть проигранных в карты денег, всевозможных мер по приданию видимости законности привлечению средств населения до создания ложного алиби, фальсификации документов, побега за границу.

В зависимости от способов и других обстоятельств мошенничество совершается на улицах, в частных квартирах, в помещениях фирм, магазинах.

Изучение личности мошенников свидетельствует об их высоком профессионализме, узкой специализации, достаточно широком кругозоре, правовых знаниях. За последние годы наметилась устойчивая тенденция к сплочению мошенников в организованные преступные группы, специализирующиеся на отдельных видах преступлений. Внутри этих групп также существует определенное распределение ролей. Так, при проведении азартных игр одни соучастники вовлекают в них граждан, другие психологически воздействуют на потерпевшего в ходе игры, третьи непосредственно ведут игру, четвертые обеспечивают безопасность операции.

Удивительно, но факт! Если лицо, у которого находится интересующие следствие документы, не выдает их добровольно, то возможно их изъятие в принудительном порядке, с применением силовых мер воздействия.

Во-вторых, установление контактов представителей данной фирмы с потерпевшей стороной. В этих целях необходимо: Особую сложность для расследования представляют дела о мошенничестве, связанном с незаконным завладением денежными средствами граждан.

Удивительно, но факт! При расследовании коммерческого мошенничества очень важно выяснить, имелось ли у обвиняемого намерение вернуть полученные средства деньги либо имущество.

Речь идет о расследовании противоправной деятельности так называемых "финансовых пирамид", получивших широкое распространение в начале х годов. Важно отметить, что вывод о наличии корыстной цели при завладении денежными средствами можно сделать путем анализа и оценки обоснованности принимаемых обязательств относительно состояния рынка и финансового состояния юридического лица, а так же фактического расходования денежных средств.

Так, если преступники действовали непосредственно то алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования выглядит следующим образом- Во-первых, устанавливается место время, способ завладения имуществом. Если они находятся у потерпевшего, то произвести их выемку, осмотр, приобщение к делу в качестве вещественного доказательства; 3 провести осмотр месте происшествия с целью обнаружения вещей, принадлежащих преступникам, следов их пребывания в данном месте; 4 установить и допросить свидетелей преступления; 5 назначить диагностические криминалистические экспертизы: Для 1 дается отдельное поручение органам дознания оС организаций розыска и задержания преступника по полученным от потерпевшего приметам, ориентируются наряды i iai рульно-посто- вои службы, соседние органы внутренних дел: Права по ордерной бумаге, то есть с указанием лица, которому или по приказу которого должно быть произведено исполнение, передаются путем совершения на этом документе передаточной надписи индоссамента.

Индоссамент, совершенный на ценной бумаге, переносит все права, удостоверенные ею, на лицо, которому они передаются.

Юридические услуги по корпоративному праву

Бланковый индоссамент вообще не содержит указания на лицо, которому переданы имущественные права ст. Документы, содержащие имущественные права, нередко бывают предметом различных мошеннических операций. Причем с момента получения мошенником документа, на основании обладания которым он приобретает право на имущество, преступление признается оконченным независимо от того, удалось ли мошеннику получить по нему соответствующее имущество в натуре или в денежном выражении.

Все вышесказанное полностью относится к предмету отдельных видов мошенничества: Специфика предмета каждого из этих видов мошенничества состоит в характере используемых преступниками документов, а также, способах подделки последних.

Важно отметить, что в этом случае, как правило, за основу берется подлинный бланк больничного листа и подлинная же амбулаторная карта, а затем преступники вносят в них не соответствующие действительности сведения либо не вносят сведения, которые должны быть внесены , подделывают подписи либо оформляют их обманным путем, таким же путем учиняют на них печати то есть осуществляют частичную подделку документов.

В случае мошенничества в сфере предпринимательства и мошенничества, связанного с не целевым использованием денежных средств, спектр фальсифицируемых документов много шире, причем, в отличии от первого вида, преступники применяют как частичную, так и полную подделку. К таким документам относятся вышеназванные страховые полисы, завещания, ценные бумаги, а также различного рода платежные документы, договоры на выполнение работ или оказание услуг, договоры купли-продажи, поставки товаров, доверенности, кредитовые авизо, чеки, проектно-сметная документация.

Еще по теме 29.3. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Важным элементом криминалистической характеристики мошенничества, составляющим его специфику и отличающим от других видов преступлений, является способ его совершения. В соответствии с законом, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием.

В литературе также говориться о способах обмана и злоупотребления доверием.

Удивительно, но факт! Дополнительные допросы обвиняемыхпроизводятся в целях уточнения и детализации показаний, данных на первоначальном этапе расследования, по обстоятельствам ранее неизвестных эпизодов мошенничества, для получения объяснений по впервые предъявленным документам, а также заключениям проведенных по делу судебных экспертиз.

Приводятся различные классификации таковых. В одном из источников выделяются следующие виды мошенничества отмечается, что они являются наиболее распространенными: В других случаях бланки документов похищаются и подделываются самими мошенниками. Руководство для следователей - М.: Все вышеназванные виды относятся по данной классификации к мошенническим посягательствам на государственное или общественное имущество.

К способам посягательства на личное имущество относятся: Совершению такого рода мошеннических действий способствует предоплата.

Удивительно, но факт! Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто.

Обращаясь к криминалистической характеристике субъекта мошенничества необходимо привести общую классификацию мошенников, содержащуюся в одном из источников и основанную на детальном изучении практики. Она имеет следующий вид: При рассмотрении субъекта некоторых видов мошенничества, например, мошенничества в сфере здравоохранения, выясняется, что преступник не осознает противоправности совершаемого преступления. Одним из наиболее сложных, трудоемких следственных действий является допрос подозреваемого.

Как известно, выбор и реализация приемов допроса обуславливается совокупностью объективных и субъективных факторов. К первым относятся прежде всего условия следственной ситуации, сложившейся к моменту допроса.

В теории криминалистики и следственной практике ее оценка необоснованно сводится лишь к определению позиции допрашиваемого к подозрению.

Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению

Это конечно же важный компонент следственной ситуации. Однако, вряд ли нужно преувеличивать сложность ситуации, в условиях которой следствие располагает достаточным количеством достоверных доказательств, изобличающих отрицающего свою вину подозреваемого.

Удивительно, но факт! В литературе подчеркивается важность предварительного этапа расследования преступления, указывается на то, что именно на этом этапе осуществляется наиболее эффективное раскрытие преступления.

В первую очередь оцениваются данные, послужившие основанием для подозрения в мошенничестве. Далее необходимо учитывать свойства личности подозреваемого: С учетом этих свойств прогнозируется поведение допрашиваемого и избираются приемы допроса. Для подозреваемых, ранее не знакомых с потерпевшим и задержанных спустя некоторое время после совершения преступления, типично отрицание не только пребывания на месте мошенничества, но и самого факта знакомства.

При допросе таких подозреваемых им целесообразно предъявлять показания потерпевших, очевидцев, свидетелей, видевших допрашиваемых вблизи места преступления незадолго до его совершения или сразу же после этого, доказательства пребывания на месте передачи имущества.



Читайте также:

  • Умышленное причинение вреда здоровью легкого ст 115 ук рф
  • Наследники первой очереди особенности